VELIKA PRAONICAOtkriće da je kroz sustav prošlo 2 bilijuna dolara prljavog novca šokiralo analitičare Bankama nakon afere FinCen prijeti val još strože regulative.
ASTRONOMSKI IZNOSIMeđunarodna istraga: Velike banke oprale goleme iznose novca Ti dokumenti se odnose na 2.000 milijarda dolara transakcija, koje su cirkulirale između 1999. i 2017. godine.
Rizik od pranja novcaAutomat-klubovi, ali i odvjetnici sve više na meti nezakonitih rabota Analizom obuhvaćeni podaci od 2014. do 2018. pa u njima nema slučaja vezanog za sumnjive radnje u najvećoj banci u Hrvatskoj – Zabi.
Pranje novcaČetvrtina ‘prljavih’ transakcija odnosi se na doznake iz inozemstva Najviše prijava lani se uz domaće osobe, odnosilo na one iz Italije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Srbije i BiH.
