FINANCIJSKI KRIMINALNeovlašteno prebacili 120 tisuća eura na nekoliko računa, evo kako im je to uspjelo Protiv osumnjičenih slijedi posebno izvješće osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, ističu u policiji.
Gotovinske transakcijeJača kontrola: Prag za sumnju u pranje novca snižava se na 10.000 eura Zakonske izmjene radi uvođenja eura uključuju mijenjanje odredbi u kojima se iznosi u kunama zamjenjuju iznosima u eurima.
Pranje novacaSnižen prag: Evo zbog kolikih gotovinskih uplata će vas odsad provjeravati Ministar financija Marko Primorac rekao je da se zakonske izmjene donose iz dva ključna razloga.
Zalihe nisu zanemariveSve više gotovine izvlači se iz madraca i stavlja na račune. Kada banke pale lampicu? Računi građana se već neko vrijeme podebljavaju, rastu iznosi po njihovim računima u bankama jer građani polažu svoju gotovinu u banke zbog skorog uvođenja eura i konverzije.
