S pečatom plinske afereZbog sumnji u ‘pranje’ blokirali 110 milijuna eura vrijednosti transakcija Što je pokazalo godišnje izvješće Ureda za sprječavanje pranja novca za 2022.?
Konkurencija kandidaturiŽestoka konkurencija u EU za Agenciju protiv pranja novca Glavni grad Francuske također je dom Radne skupine za financijsku akciju, globalnog tijela za borbu protiv pranja novca pri Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).
podignuta optužnicaDirektor iz BiH oštetio tvrtku za 5,5 milijuna eura pa kupovao nekretnine u Hrvatskoj Nova optužnica jedna u nizu povezanih s izvlačenjem novca te kriminalne privatizacije iz ove iznimno profitabilne i ugledne kompanije koja svoje proizvode prodaje u 20-tak zemalja Europe i svijeta.
Pranje novcaStiže tim evaluatora Moneyvala: Od jeseni ponovo pod lupom zbog pranja novca Tim evaluatora Moneyvala boravit će u BiH od 29. listopada do 13. studenoga.
