novostRegistar stvarnih vlasnika tvrtki u RH bit će javno dostupan U GONG-u kažu da izmjene i dopune zakona imaju dvije pozitivne stvari – Registar stvarnih vlasnika bit će javno dostupan te će se objavljivati popis politički izloženih osoba.
ProblemiEuropski sustav suzbijanja pranja novca ozbiljno ‘šteka’ Nedovoljan zakonski okvir suradnje financijskih regulatora i slabo dijeljenje podataka između članica EU.
Sprječavanje pranja novcaPrijavljeno 940 sumnjivih transakcija Samo 14 prijava za financiranje terorizma, ostalo je pranje novca.
Zlouporaba položaja i ovlastiRukovoditelj u Poreznoj upravi pomagao u varanju na porezima Sumnja se da je 55-godišnjak u ime drugih fizičkih i pravnih osoba izrađivao dokumente na temelju kojih se mogla spriječiti ili odgoditi naplata poreznih obveza.
