TržištaKineska banka u Italiji prala novac mafije Tužiteljstvo sumnjiči 300 zaposlenika Bank of China za pranje 4,5 milijardi eura.
TržištaAmerikanci kaznili i Commerzbank Kazna uključuje troškove proizišle iz pranja novca koje je Commerzbank obavljao za japansku tvrtku Olympus.
TržištaHSBC optužen u Belgiji za pranje novca Švicarska podružnica pomagala u prijenosu novca u porezne oaze.
Mutni posloviRusi zbog pranja novca potjerali crnogorsku banku Atlas banka čiji je vlasnik poznati crnogorski poduzetnik Duško Knežević posluje u Rusiji od travnja 2008. Godine.
