ProblemiEuropski sustav suzbijanja pranja novca ozbiljno ‘šteka’ Nedovoljan zakonski okvir suradnje financijskih regulatora i slabo dijeljenje podataka između članica EU.
kriptovalutePoslali inspekciju u šest banaka zbog virtualnih valuta: “Bitcoin se koristi za pranje novca i prijevare” Dužnosnik FSC-a napomenuo je pak kako vlasti nastoje utvrditi i mogućnosti smanjenja rizika koje sa sobom donosi trgovanje virtualnim valutama, uključujući i zatvaranje banaka.
Praonica ispod TriglavaNLB ‘oprao’ milijardu dolara iz Irana Zbog afere pokrenut predkazneni postupak, tvrdi vlada u Ljubljani.
