Pranje novcaKako su najčišće banke u svijetu postale utočište za ruske kriminalce: Pohlepa će ih skupo koštati Baltička ekspanzija možda je privukla pogrešnu vrstu klijenata. Banke Swedbank i Danske optužene su za pranje novca sumnjivog porijekla.
Prljav novacSaudijska Arabija žali što se našla na crnoj listi EU Saudijska Arabija je izrazila žaljenje zbog odluke Europske komisije kojom je stavljena na crnu listu zemalja za koje se smatra da predstavljaju prijetnju.
Ranjivost digitalizacijeZbog ‘prljavog novca’ estonski e-građani pod lupom vlasti Skandal s pranjem 200 milijardi eura u Danske Bank postavio pitanje tko su stranci koji elektroničkom iskaznicom otvaraju račune.
Stroža regulativaZbog previše pitanja Rusi više ne vole ciparske banke Novim pravilima za sprečavanje pranja novca banke traže niz dokumenata o porijeklu imovine.
