Zahtjev regulatora Hanfa upozorila Electrocoin da unaprijedi sustav sprječavanja pranja novca 'U roku 90 dana morate poboljšati pet različitih postupaka'.
Europol Polovina kriminalaca za pranje novca koristiti nekretnine Cilj projekta A. S. S. E. T. je identifikacija i zapljena nezakonito stečene imovine.
Akcija EPPO-a Ovo je Beroševa zamjena u Ministarstvu zdravstva Premijer je potom okupio koalicijske partnere na sastanku u Vladi, a oko 11 sati najavljena je i njegova press konferencija.
Racija Od talijanske mafije zaplijenjeno 130 milijuna eura Više od 500 policajaca bilo je uključeno u operaciju u Rimu i nekoliko drugih talijanskih gradova.
