RacijaOd talijanske mafije zaplijenjeno 130 milijuna eura Više od 500 policajaca bilo je uključeno u operaciju u Rimu i nekoliko drugih talijanskih gradova.
Nezakonite financijske aktivnostiVisoki rizik zbog ilegalnih tokova novca u Srbiji Organizirane kriminalne skupine aktivno su uključene u krijumčarenje i distribuciju droge, a Srbija prvenstveno služi kao tranzitna zemlja za heroin, kanabis i kokain.
zlouporabaPranje novca u Hrvatskoj: Gotovina, nekretnine, fiktivne tvrtke… Među najzvučnijim sagama te vrste u Hrvatskoj unazad nekoliko godina svakako je ona o plinskoj aferi u Ini, s jednim od bivših direktora u kompaniji Damirom Škugorom te tvrtkom OMS upravljanje kao glavnim protagonistima.
S pečatom plinske afereZbog sumnji u ‘pranje’ blokirali 110 milijuna eura vrijednosti transakcija Što je pokazalo godišnje izvješće Ureda za sprječavanje pranja novca za 2022.?
