USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv devetoro okrivljenika koje se sumnjiči na počinjenje kaznenih djela zločinačko udruženje, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, krivotvorenja službene ili poslovne isprave u sastavu zločinačkog udruženja te pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja. 

Istraga se vodi protiv jednog hrvatskog i češkog državljana (1968.), sedmoro hrvatskih državljana (1990., 1991., 1984., 1976., 1994., 1970., 1976.) i jednog bosansko-hercegovačkog državljana (1978.). 

Osnovano se sumnja da je prvookrivljeni, kao osnivač i odgovorna osoba jednog trgovačkog društva, od početka 2015. do siječnja 2018. godine, na području Hrvatske i Češke, u zajedničko djelovanje povezao II., III., IV., V., VI. i VII. okrivljenika, kao odgovorne osobe više trgovačkih društava u Hrvatskoj i Češkoj, te VIII. i IX. okrivljenika radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge trgovinom rabljenim osobnim vozilima na način da su, na temelju nevjerodostojne dokumentacije, neosnovano iskazivali pretporez i umanjivali obveze uplata dužnih davanja po osnovi poreza na dodanu vrijednost (PDV) trgovačkih društava I. i III. okrivljenih.

Tako su, u cilju realizacije navedenog, za rabljena osobna vozila koja su na području Hrvatske i drugih država članica EU-a kupljena od pravnih osoba obveznika PDV-a radi daljnje prodaje u Hrvatskoj, prvookrivljeni, te sukladno dogovoru s njim, III., V. i VII. okrivljeni, radi ostvarenja prava odbitka pretporeza u što većem iznosu, ispostavljali račune s obračunatim i iskazanim iznosom PDV-a u kojima je neistinito prikazano da su društva, u kojima su okrivljenici odgovorne osobe, rabljena osobna vozila prodali društvima I. i III. okr. po cijeni znatno većoj od one koja je bila iskazana na računima dobavljača tih vozila.

Potom su vozila po znatno nižim cijenama prodavali društvima III., IV., VI. i VII. okrivljenom te drugim pravnim i fizičkim osobama, a prvookrivljeni je za dio tako nabavljenih vozila ispostavljao račune jednom društvu bez iskazanog PDV-a, s naznakom prijenosa porezne obveze na kupca, u kojima je neistinito prikazano da su ta vozila prodana jednom češkom društvu. Nadalje, drugookrivljeni je, sukladno dogovoru s prvookrivljenim, za navedena vozila ispostavljao račune društvima III. i VII. okr., kao kupcima tih vozila, nakon čega su navedena društva okrivljenika ta vozila, po znatno nižim cijenama, prodavala društvima I.-VII. okr., iako im navedena vozila stvarno nisu isporučena.

Nevjerodostojne račune su VIII. i IX. okr., sukladno nalozima prvookrivljenog, znajući da u njima opisane isporuke vozila nisu izvršene, evidentirale u poslovnim knjigama dva trgovačka društva u dijelu obračuna pretporeza i prikazale u prijavama PDV-a koje su mjesečno podnosile nadležnoj poreznoj upravi. Na opisani način okrivljenici su, izdavanjem nevjerodostojnih računa za najmanje 40 vozila i neosnovanim iskazivanjem pretporeza i umanjenjem obveze uplate PDV-a, proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 4.960.000,00 kuna. Od navedenog iznosa, po osnovi povrata PDV-a, iz proračuna Republike Hrvatske na račun društva prvookrivljenog uplaćen je iznos od 1.949.495,91 kune koji je potom prvookrivljeni proslijedio na račune dva društva s kojih je novac, sukladno dogovoru s prvookrivljenim, podigao VII. okr. i predao ga prvookrivljenom. Navedeni iznos okrivljenici su, sukladno prethodnom dogovoru, međusobno podijelili.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnio prijedloge za donošenje rješenja o određivanju privremenih mjera protiv okrivljenika radi osiguranja oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi. Također je sucu istrage predloženo određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika, izvijestio je USKOK na svojim stranicama.