Tijelo za sankcije SAD-a pokrenulo je istragu o austrijske bankarske grupacije Raiffeisen Bank International (RBI) zbog poslovanja povezanog s Rusijom čime američka administracija pojačava nadzor nad tim kreditorom koji ima ključnu ulogu u ruskom gospodarstvu.

Odgovarajući na pitanja Reutersa, banka je rekla da je primila zahtjev od Ureda za kontrolu inozemne imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a u siječnju da “pojasni poslovanje plaćanja i povezane procese koje održava RBI u svjetlu nedavnih događaja povezanih s Rusijom i Ukrajinom”.

OFAC zahtijeva pojedinosti o Raiffeisenovoj izloženosti u Rusiji, djelomično okupiranom Donbasu, Ukrajini i Siriji, uključujući transakcije i aktivnosti određenih klijenata, rekao je izvor Reutersu.

Američka je agencija zatražila odgovor do veljače, dok su odvjetnici RBI-ja pregovarali o produženju obvezavši se odgovoriti na pitanja u tri tranše koje će biti poslane početkom travnja, svibnja i lipnja.

Raiffeisen je rekao Reutersu u priopćenju da u potpunosti surađuje s OFAC-om i da razumije da zahtjev nije potaknut “određenom transakcijom ili poslom” naglašavajući uspostavljene procese za osiguranje poštivanja sankcija.

Glasnogovornik RBI-ja rekao je da je “uvjeren da će informacije dostavljene OFAC-u zadovoljiti njihov zahtjev”, dodajući da su postavljena pitanja bila “općenite prirode”.

Raiffeisen ranije nije bio sankcioniran zbog izloženosti u Rusiji, no zahtjev američke agencije brine europske regulatore da bi slučaj u konačnici mogao dovesti do kazni protiv Raiffeisena.

Austrijska bankarska grupacija duboko je ukorijenjena u ruski financijski sustav i jedna je od tek dvije strane banke na popisu 13 sistemski važnih kreditnih institucija ruske središnje banke, što naglašava njegovu važnost za rusko gospodarstvo koje se bori sa zapadnim sankcijama.